Unidade de Inteligência Financeira (UIF)

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   Unidade de Inteligência Financeira (UIF)
ID Semântico: marcilio:unidade-de-inteligencia-financeira-uif
Classe: Direito Comparado
Nível Técnico: 
       
         Profissional
Origem do Termo: Inglês
Áreas de Foco: Direito Internacional, Direito Comparado, Inglês Jurídico
Jurisdição: EUA/Brasil
Progresso do texto
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12.5% concluído Básico
25% concluído 25% concluído Criação
37.5% concluído Desenvolvimento
50% concluído 50% concluído Maturação
62.5% concluído Revisão
75% concluído 75% concluído Desenvolvido
87.5% concluído Finalização
100% concluído 100% concluído Abrangente

Significado Prático

  1. Unidade de Inteligência Financeira (#UIF) =\n• The Brazilian #Financial Intelligence Unit;\n• The Brazilian #Anti-Money Laundering\nAgency/Authority.\n• Literalmente: Council for Financial Activities\nControl (termo usado pelo Egmont Group:\nhttps://egmontgroup.org/en/content/brazil-council-\nfinancial-activities-control)\n\nO termo usado internacionalmente é\n#Financial Intelligence Units (#FIU).\nVeja:\nhttps://en.wikipedia.org/wiki/Financial_intelligence#Financial\n_intelligence_units\n\nhttps://en.wikipedia.org/wiki/Egmont_Group_of_Financial_In\ntelligence_Units:\n• The Egmont Group of Financial Intelligence\nUnits is an\n• international organization that\n• facilitates cooperation and\n• intelligence sharing between\n\n• national #financial intelligence units\n(FIUs)\n• to investigate and prevent money\nlaundering and terrorist financing.\n\nhttps://www.fincen.gov/resources/international/egmont-\ngroup-financial-intelligence-units\n\nhttps://egmontgroup.org/en/content/about\n• The Egmont Group is a\n• united body of 164 Financial Intelligence\nUnits (FIUs).\n• The Egmont Group provides a platform for\nthe secure exchange of expertise and\nfinancial intelligence to combat money\nlaundering and terrorist financing (ML/TF).\n• About the Egmont Group\n• Recognizing the importance of international\ncooperation in the fight against money\nlaundering and financing of terrorism,\n• a group of Financial Intelligence Units (FIUs)\nmet at the Egmont Arenberg Palace in\nBrussels, Belgium, and\n• decided to establish an informal network of\nFIUs for the stimulation of international co-\noperation.\n\nVeja o nome da lista de membros do Egmont\nGroup, a qual inclui o COAF (Brasil) e o Financial\nCrimes Enforcement Network – FinCEN (EUA):\nhttps://egmontgroup.org/en/membership/list\n•\nhttps://egmontgroup.org/en/content/brazil-\ncouncil-financial-activities-control\n\n•\nPORTUGAL - Financial Intelligence Unit Portugal\n(UIF-Portugal)\n•\nUNITED KINGDOM - UK Financial Intelligence Unit\n(NCA)\n•\nhttps://egmontgroup.org/en/content/united-states-\nfinancial-crimes-enforcement-network\n•\nhttp://fazenda.gov.br/orgaos/coaf\n•\nhttps://egmontgroup.org/en/content/brazil-council-\nfinancial-activities-control\n\nNos EUA: #Financial Crimes Enforcement\nNetwork (#FinCEN)\nhttps://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Crimes_Enforcement_\nNetwork\nhttps://www.fincen.gov/about/mission:\n• “The mission of the #Financial Crimes\nEnforcement Network (#FinCEN) is\n• to safeguard the financial system from illicit\nuse,\n• combat money laundering and\n• its related crimes including terrorism, and\n• promote national security through the\nstrategic use of financial authorities and\n• the collection, analysis, and dissemination of\nfinancial intelligence”.\n\nhttp://bankersacademy.com/resources/free-tutorials/57-ba-\nfree-tutorials/606-aml-usa-sp-741\n\nNo Brasil, o COAF é regulado pela Lei\nhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-\n2022/2020/Lei/L13974.htm\nPor essa Lei de Janeiro de 2020, o #COAF\ncontinua a ser denominado COAF, e não #UIF.\n\n•\nhttp://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/banners-\nrotativos/o_que_faz.pdf\n\nVeja também:\n• https://en.wikipedia.org/wiki/Association_o\nf_Certified_Anti-\nMoney_Laundering_Specialists\n\n_______________________\n___________________________\n\n\n

Simplificação de Linguagem (Lei 15.263/2025)

Abaixo, a comparação prática de aplicação do termo sob a ótica do acesso à justiça:

Redação Formal (Juridiquês) Redação Cidadã (Linguagem Simples)
"O correspondente para o termo 'Unidade de Inteligência Financeira (UIF)' em processos transnacionais..." "#Unidade de Inteligência Financeira (#UIF) =..."

Detalhes Classificatórios

  • Áreas do Direito associadas: Direito Internacional, Direito Comparado, Inglês Jurídico
  • Classe Terminológica: Direito Comparado
  • Natureza Jurídica: Termo e Conceito Estrangeiro
  • Nível Técnico sugerido: Profissional

Aspectos Linguísticos

  • Idioma originário: Inglês
  • Etimologia: Origem da linguagem jurídica norte-americana / direito comparado.
  • Pronúncia ou leitura recomendada: Unidade de Inteligência Financeira (UIF)

Referência Bibliográfica

  • Dicionário Marcílio Atualizado Constantemente (2024)
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